Справа на 70 мільйонів: на Одещині судитимуть адвокатку за рейдерство зернового терміналу
Жінці інкримінують внесення до документів для державної реєстрації неправдивих відомостей та протиправне заволодіння часткою підприємства за підробленими документами (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України).
Її спільника — співзасновника товариства — наразі оголошено у розшук, досудове розслідування щодо нього триває.
Механізм рейдерської схеми
За даними слідства, у 2023 році один із співвласників підприємства вирішив незаконно заволодіти 30-відсотковою часткою іншого учасника, вартість якої оцінюється у майже 70 мільйонів гривень.
Для реалізації плану він залучив адвокатку, яка тривалий час представляла його інтереси та знала структуру власності об’єкта. Схема відбувалася у кілька етапів:
- Фабрикація рішень: зловмисники оформили документи про нібито проведення загальних зборів та зміну юридичної адреси підприємства без відома та участі законного власника;
- Виключення зі складу: на підставі підроблених паперів потерпілого виключили зі складу учасників товариства;
- Переоформлення: 30% корпоративних прав спочатку оформили на підконтрольну іноземну фірму, а згодом перевели на компанію, яка вже володіла рештою 70% підприємства. У результаті 100% активів опинилися під контролем одного фігуранта.
Повернення майна законному власнику
У липні прокурори повідомили фігурантам про підозру. Досудове розслідування у справі здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.
Під час слідчих дій завдану майнову шкоду повністю відшкодовано, а незаконно відчужені корпоративні права повернуто законному власнику.
